其主要目的在于提供管道，让各个国家和地区的监督来自机构加强对所属国家或地区反洗钱活动工作的支援，其主要任务之一，是把交换资金移转情报的工作扩展光王晚脸营慢谓并予系统化。

• 中文名称 艾格蒙联盟
• 外文名称 The Egmont Group Financial Intelligence Units
• 成立时间 1995年
• 性质 非正式组织

基本简介

　　艾格蒙联盟是一来自个非正式组织，由各地的金融情报单位(Fina360百科ncial Intelligence Units，缩写为FIU)组成。该联盟成立于1995年。之所以被叫染科升做"艾格蒙联盟"是因为1995年，各地德鸡比的金融情报单位在比利时的艾格蒙特宫(Egmont Palace, Brussels氢搞参味)举行了首次会议，以会议召开地把该组织取名为"艾格蒙联盟"。

　　大约106个国家和地区的FIU加入了艾格蒙联盟，FIU作为当地的中心机构负责收集来自金融业、其他实体和专业阶层制乐相的可疑或不寻常的金融活动，这些金融活动可能涉及洗钱或恐怖自负台今帝坚章煤主义组织。

　　FIU通常不是执法机构。

　　FIU的任务是分析和处理收集到的信息。如果非法活动被找到了足够的证据，相关证据将被交给公诉机关去进一步处理。

丑闻事件

　　"艾格蒙联盟成立以来首次的丑闻，就看取它是台湾洗钱防制中心将洗钱犯罪情资交给涉案人!"设在加拿大多伦候别害须论关养究海世多的艾格蒙总部秘书处一位不愿透露姓名的人士，昨天在接受本报记者采访时，谈到陈水扁涉嫌

　　洗钱案时，非常遗憾地做了如上表示。

艾格蒙联盟洗钱案标志

　　在检调搜索出公文复印件并起诉求刑后，前"调查局长"叶盛茂日前举行非依频货分夜结记者会，坦言自己收到艾格蒙联盟通报扁家洗钱的情资后，八入旧动破伤治热染资将相关文件正本与附件交给了陈没布水扁。这个结果震惊艾格蒙联盟，认为此事是艾格蒙成立以来的"大丑闻"。这位女士说，艾格蒙每年都会对所有的会员表现进行评鉴，台湾以往的表现都能遵守艾格蒙的各项规定，但是在这次陈水扁的洗钱案中，洗钱防责杂略鸡频则再议神红制中心(MLPC)的表现，却让艾格蒙联盟蒙羞;更是艾格蒙成立以来首次发生的丑闻。

　　艾格蒙秘书处这位女士表示，艾格蒙联盟是一个"超然独立不受政治左右的组稳器面图卷货织"，这也是艾格蒙成立的宗旨。但是台湾洗钱防制中心在处理陈水扁家族露于凯径我督些景探洗钱案中，不但违背了艾格蒙成立的精神，且竟然将艾格蒙提孔述岩银固顾快封考家老供的洗钱情报，交付"洗钱犯罪的涉案人"，真是让人觉得不可思议。

组织介绍

　　艾格蒙联盟(TheEgmon来自tGroupFinancialIntel承练补介较笑说油殖应ligenceUnits，FIUs)，其主要目的在于提供管道，让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援，其主要任务之一，是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。艾格蒙联盟目前有106名成员，包括香港台湾。这106个成员国分别是减低系跟效社树破孙:

　　1.阿尔巴尼亚 2.安道尔 3.安圭拉岛 4.安提瓜和巴布达 5.阿根廷 6.亚美尼亚 7.阿鲁巴岛 8.澳大利360百科亚 9.奥地利 10.巴哈马群岛 11.巴林群岛 12.巴巴多斯岛 13.白俄罗斯 14.比利时 15.伯利兹 16.百慕大群岛 1包城群7.玻利维亚 18.波斯尼亚和黑塞哥维那 19.巴西 20.英属维尔京群岛 21.保加利亚 22.加拿大 23. 开曼群岛 24. 智利 25. 哥伦比亚 26.库克群岛 27. 哥斯达黎加 28. 克罗地亚 29. 塞浦路斯 30. 捷克 31. 丹麦 32.多米尼加 33. 埃及 34.萨尔瓦多 35. 爱沙尼亚 36. 芬兰 37. 法国 38. 格鲁吉亚 39. 德国 40. 任促地里国调零夫侵世直布罗陀 41. 希腊 42. 格林纳达 43. 危地马拉 44.格恩西 45. 洪都拉斯

　　46. 香港 联合财富情报组Joint Financial Intelli马gence Unit (JFIU) 联合财富情报组在1989年成立，负责接收业内人士根据《贩毒(追讨得益)条例》及《有组织及严重罪行条例》(自1995年起实施)的有关条文所作出的可疑金融活动报告。自《联合国(反恐怖主义措施)条例》在二零零二年制定以来，联合财富情报组亦负责接收有关处理恐怖分子财产的可疑交易报告。 联合财富情报组由香港警务处及香港海关人员组成，办事处设于湾仔军器单选快历眼厂街警察总部。联络化航例字三香方法请参阅"联络我们"。 联合财富情报组并不负责调查可疑交易，而是负责接收、分地排翻明错兰具析和储存可疑交易报告的资料;品段理早广至于调查工作，则交由适当的单位接办，有关单位包括香原道港警务处毒品调查科、有组织罪案及三合会调查科及香港海关毒品调查局

　　47. 匈牙利 48. 冰岛 49. 印度 50. 印尼 51. 爱尔兰 52. 怀特岛 53. 以色列 54. 意大利 55. 日本 Japan Financial Intelligence Center (JAFIC) 56. 泽西岛 57. 韩国 确棉整动金融情报机构Korea Fina国掉吸格步是ncial Intelligence Unit (KoFIU) 58. 拉脱维亚 59. 黎巴嫩 60. 列支敦士登 61. 立陶宛 62. 卢森堡 63. 马其顿 64. 马来西亚 65.马耳他 66冷质二起. 马绍尔群岛 67. 毛里黑石朝械发夜以散求斯 68. 墨西哥 69. 摩纳哥 70. 黑山 71. 荷运坏十大合兰 72. 荷属安的列斯 73. 新西兰 74. 尼日利亚 75. 纽埃岛 76. 挪威 77. 巴拿马 78.巴拉圭 79. 秘鲁 80.菲律宾 81. 波兰 82厂种庆投武武. 葡萄牙 83. 卡塔尔 84. 罗马尼亚 85. 俄罗斯 86. 圣马力诺 87. 塞尔维亚 88. 新加坡 89. 斯洛伐克 90. 斯洛文尼亚 91. 南非 92. 西班牙 93. 圣基茨和尼维斯 9读迅留城4. 圣文森特和格林纳丁斯 95. 瑞典 96. 瑞士 97. 叙利亚 98. 中国台湾地区 法和红前喜益务部调查局洗钱防制中心Money Laundering Prevention Center (MLPC) 99. 泰国 100. 土耳其 101. 乌克兰 102. 阿联酋 103. 英国 104. 美国 Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) 105. 瓦努阿图 106. 委内瑞拉。

　　1. Albania Drejtoria e Pergjithshme per Parandalimine Pastrimit te Parave

　　(DPPPP)

　　General Directorate for Prevention of Money Laundering

　　2. Andorra Unitat de Prevenció del Blanqueig (UPB)

　　Money Laundering Prevention Unit

　　3. Anguilla Money Laundering Reporting Authority (MLRA)

　　4. Antigua and Barbuda

　　Office of National Drug and Money Laundering Control Policy

　　(ONDCP)

　　5. Argentina Unidad de Información Financiera (UIF)

　　6. Armenia Financial Monitoring Center (FMC)

　　7. Aruba Meldpunt Ongebruikelijke Transacties - Ministerie van Financiën

　　(MOT-Aruba)

　　Reporting Center for Unusual Transactions

　　8. Australia Australian Transaction Report & Analysis Centre (AUSTRAC)

　　9. Austria Bundeskriminalamt (A-FIU)

　　10. Bahamas Financial Intelligence Unit (FIU)

　　11. Bahrain Anti-Money Laundering Unit (AMLU)

　　12. Barbados Anti-Money Laundering Authority (AMLA)

　　13. Belarus Departament Finansovogo Monitoringa Komiteta Gosudarstvenogo

　　Kontrolya Respubliki Belarus

　　14. Belgium Cellule de Traitement des Informations Financières / Cel voor

　　Financiële Informatieverwerking (CTIF-CFI)

　　Financial Information Processing Unit

　　15. Belize Financial Intelligence Unit (FIU)

　　16. Bermuda Bermuda Police Service / Financial Investigation Unit (BPSFIU)

　　17. ** Bolivia ** Unidad de Investigaciones Financieras (UIF – Bolivia)1

　　18. Bosnia &HerzegovinaFinancial Intelligence Department (FID)

　　19. Brazil Conselho de Controle de Atividades Financeira (COAF)

　　Council for Financial Activities Control

　　20. British Virgin Islands Financial Investigation Agency

　　1 **Bolivia suspended as of 31 July 2007**

　　11/2/2007

　　21. Bulgaria Financial Intelligence Agency (FIA)

　　22. Canada Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada/

　　Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du

　　Canada (FINTRAC/CANAFE)

　　23. Cayman Islands Financial Reporting Authority (CAYFIN)

　　24. Chile Unidad de Análisis Financiero (UAF)

　　25. Colombia Unidad de Informacion y Analisis Financiero (UIAF)

　　26. Cook Islands Cook Islands Financial Intelligence Unit (CIFIU)

　　27. Costa Rica Instituto Costarricense sobre Drogas/Unidad de Análisis Financiero

　　(UAF)

　　28. Croatia Ured za Sprjecavanje Pranja Novca

　　Anti Money Laundering Department (AMLO)

　　29. Cyprus ΜΟ.Κ.Α.∑.-- Unit for Combating Money Laundering

　　30. Czech Republic Financní analytický útvar (FAU – CR)

　　Financial Analytical Unit

　　31. Denmark SØK / Hvidvasksekretariatet Stadsadvokaten for Særlig Økonomisk

　　Kriminalitet / Hvidvasksekretariatet (HVIDVASK)

　　National Public Prosecutor for Serious Economic Crime / Money

　　Laundering Secretariat

　　32. Dominica Financial Intelligence Unit (FIU)

　　33. Egypt Egyptian Money Laundering Combating Unit (EMLCU)

　　34. El Salvador Unidad de Investigacion Financiera (UIF)

　　35. Estonia Rahapesu Andmeburo/Money Laundering Information Bureau

　　36. Finland Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus (RAP)

　　National Bureau of Investigation / Money Laundering Clearing

　　House

　　37. France Traitement du renseignement et action contre les circuits

　　financiers clandestins (TRACFIN)

　　Processing of information and action against clandestine financial

　　networks

　　38. Georgia Saqartvelos Finansuri Monitoringis Samsaxuri

　　Financial Monitoring Service of Georgia (FMS)

　　39. Germany Zentralstelle für Verdachtsanzeigen – Financial Intelligence Unit

　　40. Gibraltar Gibraltar Co-ordinating Centre for Criminal Intelligence and Drugs/

　　Gibraltar Financial Intelligence Unit (GCID GFIU)

　　41. Greece Φορηα. Αρθρου 7 Ν.2331/95 -- Committee of Financial and Criminal

　　Investigation - Article 7 of Law 2331/1995" (C.F.C.I.)

　　42. Grenada Financial Intelligence Unit (FIU)

　　43. Guatemala Intendencia de Verificación Especial (IVE)

　　Special Verification Intendency

　　44. Guernsey Financial Intelligence Service (FIS)

　　45. Honduras Unidad de Informacion Financiera (UIF)

　　46. Hong Kong Joint Financial Intelligence Unit (JFIU)

　　47. Hungary Pénzmosás Elleni Alosztály (ORFK)

　　48. Iceland Ríkislögreglustjórinn (RLS)

　　Unit of Investigation and Prosecution of Economic and

　　Environmental Crime in Iceland

　　49. India Financial Intelligence Unit-India

　　50. Indonesia Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

　　Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre

　　11/2/2007

　　(PPATK/INTRAC)

　　51. Ireland An Garda Síochána / Bureau of Fraud Investigation (MLIU)

　　52. Isle of Man Financial Crime Unit (FCU – IOM)

　　53. Israel Israel Money Laundering Prohibition Authority (IMPA)

　　54. Italy Ufficio Italiano dei Cambi / Servizio Antiriciclaggio – (UIC/SAR)

　　Italian Foreign Exchange Office / Anti-Money Laundering Service

　　55. Japan Japan Financial Intelligence Center (JAFIC)

　　56. Jersey Joint Police & Customs Financial Investigation Unit- Jersey

　　(FCU – Jersey)

　　57. Korea (Republic

　　of)

　　Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU)

　　58. Latvia Kontroles dienests, Noziedîgi iegûto lîdzeklu legalizâcijas

　　novçrsanas dienests (KD)

　　Control Service - Office for Prevention of Laundering of Proceeds

　　Derived from Criminal Activity

　　59. Lebanon Special Investigation Commission (SIC)

　　Fighting Money Laundering

　　60. Liechtenstein Einheit für Finanzinformationen (EFFI)

　　61. Lithuania Finansini. nusikaltim. tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos

　　vidaus reikal. ministerijos - Financial Crime Investigation Service

　　under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania (FCIS)

　　62. Luxembourg Cellule de Renseignement Financier (FIU-LUX)

　　63. Macedonia Ministerstvo za Finansii-Direkcija za Sprecuvanje na Perenje Pari

　　Money Laundering Prevention Directorate (MLPD)

　　64. Malaysia Unit Perisikan Kewangan, Bank Negara Malaysia (UPW)

　　65. Malta Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU)

　　66. Marshall Islands Domestic Financial Intelligence Unit (DFIU)

　　67. Mauritius Financial Intelligence Unit (FIU)

　　68. Mexico Financial Intelligence Unit

　　69. Monaco Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers

　　(SICCFIN)

　　Service for Information and Monitoring of Financial Networks

　　70. Montenegro Admnistration for the Prevention of Money Laundering and

　　Terrorism Financing (APML)

　　71. Netherlands Meldpunt Ongebruikelijke Transacties - Bureau fer ondersteuning

　　(MOT/BLOM)

　　72. Netherlands

　　Antilles

　　Meldpunt Ongebruikelijke Transacties – Nederlandse Antillen

　　(MOT-Nederlandse Antillen)

　　Unusual Transactions Reporting Centre- Netherlands Antilles

　　73. New Zealand NZ Police Financial Intelligence Unit

　　74. Nigeria Nigerian Financial Intelligence Unit

　　75. Niue Niue Financial Intelligence Unit

　　76. Norway ØKOKRIM / Hvitvaskingsenheten

　　The National Authority for Investigation and Prosecution of

　　Economic and Environmental Crime – The Money Laundering Unit

　　77. Panama Unidad de Análisis Financiero (UAF - Panama)

　　78. Paraguay Unidad de Análisis Financiero (UAF)

　　79. Peru Unidad de Inteligencia Financiera del Peru (UIF)

　　11/2/2007

　　80. Philippines Anti Money Laundering Council (AMLC)

　　81. Poland Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

　　General Inspector of Financial Information

　　82. Portugal Unidade de Informação Financeira (UIF)

　　83. Qatar Qatar Financial Information Unit (QFIU)

　　84. Romania Oficiul Nacional de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

　　(ONPCSB)

　　National Office for the Prevention and Control of Money Laundering

　　85. Russia Federalnaja Sluzhba po Finansovomu Monitoringu / Federal Service

　　for Financial Monitoring (FSFM)

　　86. San Marino Central Bank of San Marino – Supervision Dept. – FIU Area

　　87. Serbia Uprava Za Spre.avanje Pranja Novca.

　　Administration for the Prevention of Money Laundering

　　88. Singapore Suspicious Transaction Reporting Office (STRO)

　　89. Slovakia Spravodajská jednotka finacnej polície Úradu boja proti

　　organizovanej kriminalite (SJFP UBPOK)

　　Financial Intelligence Unit of the Bureau of Organised Crime

　　90. Slovenia Urad RS za Preprecevanje Pranja Denarja

　　Ministrstvo za Finance

　　Office for Money Laundering Prevention (OMLP)

　　91. South Africa Financial Intelligence Centre (FIC)

　　92. Spain Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de

　　Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)

　　Executive Service of the Commission for the Prevention of Money

　　Laundering and Monetary Infractions

　　93. St. Kitts & Nevis Financial Intelligence Unit (FIU)

　　94. St. Vincent & the

　　Grenadines

　　Financial Intelligence Unit (FIU)

　　95. Sweden Finanspolisen Rikskriminalpolisen (FIPO)

　　National Criminal Intelligence Service, Financial Unit

　　96. Switzerland Meldestelle für Geldwäscherei, Bureau de communication en

　　matière de blanchiment d'argent, Ufficio di comunicazione in

　　materia di riciclaggio di denaro

　　Money Laundering Reporting Office – Switzerland (MROS)

　　97. Syria Combating Money Laundering and Terrorism Financing

　　Commission (CMLC)

　　98. Taiwan Money Laundering Prevention Center (MLPC)

　　99. Thailand Anti-Money Laundering Office (AMLO)

　　100. Turkey Mali Suçlari Arastirma Kurulu (MASAK)

　　Financial Crimes Investigation Board

　　101. Ukraine Держф.нмон.торинг, Державний департамент ф.нансового

　　мон.торингу

　　State Department for Financial Monitoring (SDFM)

　　102. United Arab

　　Emirates

　　Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit (AMLSCU)

　　103. United Serious Organised Crime Agency (SOCA)

　　11/2/2007

　　Kingdom

　　104. United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

　　105. Vanuatu Financial Intelligence Unit (FIU)

　　106. Venezuela Unidad de Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF)

与中国关系

　　陈水扁汇往瑞士2100万美金，艾格蒙组织调查并向台湾汇报致扁入狱。该组织有117个国家成员，港台也是，中国大陆却没加入。扁出事内地媒体夸艾格蒙权威公正，但当质疑中国为何不加入。中国大陆目前还不是艾格蒙联盟成员，中国有相对应的政府机构，是中国人民银行下属的中国反洗钱监测分析中心(ChineseAnti-MoneyLaunderingMonitoringandAnalysisCenter)。

　　这个艾格蒙联盟的成员包括西方七大国(美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大)，而且还有大量的岛国，瑞士等，由于这些国家都是洗钱的理想场所，所以这个组织对于搜集情报，打击洗钱，作用应该是挺大的。

亚洲成员

　　亚洲地区加入了艾格蒙的有15个国家和地区:

　　Asia

　　(Links to public web sites underlined and in red.)

　　Anti-Money Laundering Unit (AMLU) Bahrain

　　Joint Financial Intelligence Unit (JFIU) Hong Kong

　　Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) India

　　Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK/INTRAC) Indonesia

　　Japan Financial Intelligence Office (JAFIO) Japan

　　Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) Korea (Republic of)

　　Special Investigation Commission Fighting Money Laundering (SIC) Lebanon

　　Unit Perisikan Kewangan, Bank Negara Malaysia (UPW) Malaysia

　　Anti-Money Laundering Council (AMLC) Philippines

　　Qatar Financial Information Unit (QFIU) Qatar

　　Suspicious Transaction Reporting Office (STRO) Singapore

　　Combating Money Laundering and Terrorism Financing Commission (CMLC) Syria

　　Money Laundering Prevention Center (MLPC) Taiwan

　　Anti-Money Laundering Office (AMLO) Thailand

　　Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit (AMLSCU) United Arab Emirates